Департамент кіберполіції та слідчі Нацполіції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрили чоловіка, який заволодів грошима потерпілого під виглядом інвестицій у криптоактиви. За версією слідства, з 2023 по 2025 рік фігурант переконував його вкладати кошти в криптовалюту та обіцяв пасивний дохід, а за два з половиною роки виманив в однієї людини понад $655 тисяч.
Гроші потерпілого конвертували в криптовалюту та переводили на гаманці, які фактично контролював сам фігурант. Далі він переміщував активи між різними сервісами та криптовалютними міксерами, які змішують монети багатьох користувачів і обривають слід транзакцій, через що встановити походження коштів та їхній подальший рух стає значно складніше.
У межах міжнародного співробітництва правоохоронці Чехії підтвердили, що фігурант проживає у Празі. За санкцією там провели обшук за участю представників Національної поліції України та вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, апаратні криптогаманці, носії інформації, банківські картки та фінансові документи.
Справу розслідують за ч. 5 ст. 190 КК України — шахрайство в особливо великих розмірах. Підозрюваному загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Кожен канал у каталозі проходить перевірку редакції за єдиною методикою: за нею ми рахуємо рейтинг, відносимо канал до рівня ризику та вирішуємо, чи потрапляє він до Market Scam.