Департамент киберполиции и следователи Нацполиции Украины под процессуальным руководством Офиса генпрокурора остановили мужчину, который завладел деньгами потерпевшего под видом инвестиций в криптоактивы. По версии следствия, с 2023 по 2025 год фигурант убеждал его вкладываться в криптовалюту и обещал пассивный доход, и за два с половиной года вытянул с одного человека больше $655 тысяч долларов.
Деньги потерпевшего конвертировали в криптовалюту и переводили на кошельки, которые фактически контролировал сам фигурант. Дальше он перебрасывал активы между разными сервисами и криптовалютными тумблерами, которые перемешивают монеты множества пользователей и обрывают след перевода, так что установить происхождение денег и их дальнейшее движение становится намного сложнее.
В ходе международного сотрудничества правоохранители Чехии подтвердили, что фигурант живёт в Праге. По санкции там провели обыск с участием представителей Национальной полиции Украины и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, аппаратные криптокошельки, носители информации, банковские карты и финансовые документы.
Дело ведут по ч. 5 ст. 190 УК Украины, это мошенничество в особо крупных размерах. Подозреваемому грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Каждый канал в каталоге проходит проверку редакции по единой методике: по ней мы считаем рейтинг, относим канал к уровню риска и решаем, попадает ли он в Market Scam.